sabato , Settembre 21 2019
Home / Monero / Crypto Use cresce mentre il commercio di droga digitalizza

Crypto Use cresce mentre il commercio di droga digitalizza

Dalla speculazione sul suo valore intrinseco alle teorie sul fatto che sia il metodo di pagamento preferito dai criminali, la criptovaluta sta facendo fatica a mantenere un nome pulito. Una delle accuse più comuni è che le criptovalute perpetuano la vendita di droghe illecite, un'opinione recentemente espressa dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. Cointelegraph esamina l'impatto della criptovaluta sulle vendite illegali di droghe e se dovrebbe assumersi più della colpa dei contanti.

il governo reprime

Il momento decisivo per gli Stati Uniti che intraprendono azioni decisive contro le droghe illecite acquistate con criptovaluta si è verificato nel 2013, quando agenti dell'FBI si sono precipitati nella biblioteca pubblica di San Francisco per arrestare Ross Ulbricht, un uomo che ha svolto un ruolo centrale nel digitalizzazione del commercio internazionale di droga. Operando con lo pseudonimo di "Dread Pirate Roberts", Ulbricht era la mente dietro la Via della Seta – un mercato anonimo, simile ad Amazon, situato sulla darknet – che permetteva agli utenti di acquistare e vendere qualsiasi cosa, indipendentemente dalla legalità. Sebbene il sito elencasse armi, dati rubati sulla carta di credito e prodotti legali, le droghe illegali erano di gran lunga la lista più comune. La via della seta ha aperto la strada all'uso di Tor, il software di rete utilizzato per accedere a darknet e l'impegno di Bitcoin (BTC) per nascondere le identità dell'acquirente e del venditore e la loro attività. Sebbene gli agenti statunitensi avessero sperato che il sequestro della Via della Seta potesse frenare l'attività di darknet, il sito di notizie DeepDotWeb scrisse che il busto era "la migliore pubblicità che i mercati di darknet avrebbero potuto sperare", con un numero di siti di imitazione spuntati negli anni successivi. Nel 2014, l'FBI ha sequestrato 27 siti darknet durante l'operazione Onymous, uno sforzo congiunto tra l'FBI e l'agenzia di intelligence dell'Unione europea Europol per eliminare i mercati illeciti. Nel 2019, i mercati darknet stanno ancora vendendo droghe illecite che possono essere acquistate con criptovaluta, ma le forze dell'ordine statunitensi continuano ad adottare un approccio rigido, arrestando una coppia in California il 6 agosto per aver venduto farmaci su darknet in cambio di Bitcoin e Bitcoin Cash (BCH).

Gli eventi recenti sembrano confermare la ferma politica dei funzionari del governo degli Stati Uniti. Meno di due settimane fa, il Dipartimento del Tesoro ha aggiunto più indirizzi crittografici alla sua lista Nationals Designated Nationals, o SDN, sotto la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.

Si dice che gli indirizzi siano associati a tre cittadini cinesi, che sono tutti utenti Bitcoin attivi. Un indirizzo Litecoin (LTC) era anche incluso nell'elenco.

Il Kingpin Act serve a reprimere le transazioni tra trafficanti di droga internazionali che cercano di contrabbandare droghe negli Stati Uniti e vietare le transazioni tra quei trafficanti e entità statunitensi. L'atto dà anche al governo la capacità di coordinare e indagare i trafficanti stranieri, i cui nomi sono portati all'attenzione del presidente, che alla fine decide se imporre o meno sanzioni.

Tali misure legislative sono state istituite in risposta allo stato del consumo illecito di droghe negli Stati Uniti: il paese è attualmente alle prese con una grave epidemia di oppioidi, con una persona in America che muore ogni 16 minuti a causa di un sovradosaggio di oppiacei. La Casa Bianca ha pubblicato due consigli che sottolineano la preoccupazione che il fentanil, insieme ad altri oppiacei sintetici, vengano acquistati utilizzando le criptovalute.

Correlati: Tracciamento dei farmaci su Blockchain: quanto è significativo Walmart e IBM's New Collaboration

Destinati ad aiutare gli istituti finanziari e le piattaforme di pagamento digitali, gli advisor hanno chiamato le criptovalute più richieste dai venditori di droghe illegali:

“Gli individui situati negli Stati Uniti cercano il fentanil e identificano potenziali siti Web che potrebbero offrire l'opportunità di acquistare droghe illegali online. I rappresentanti stranieri istruiranno l'individuo con sede negli Stati Uniti a inviare pagamenti tramite CVC, come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Monero. "

In un atto per reprimere il commercio di droga online, le consulenze hanno esortato le istituzioni finanziarie a venire inoltrare con eventuali dati utente sospetti, tra cui:

"Indirizzi di portafoglio di valuta virtuale, informazioni sull'account, dettagli della transazione (incluso l'hash […] ), cronologia delle transazioni pertinenti, informazioni di accesso disponibili (inclusi gli indirizzi IP), informazioni ottenute dall'analisi del profilo e comunicazioni online pubbliche del cliente, informazioni sui dispositivi mobili. "

Dove vengono acquistati i farmaci con criptovaluta?

Secondo il rapporto di Ciphertrace sull'antiriciclaggio, o AML, quasi tutti i farmaci venduti sui mercati darknet vengono acquistati con criptovalute. Per la maggior parte, "vendita di farmaci sul web oscuro" è una frase che è diventata sinonimo di "farmaci acquistati con criptovalute". Il web oscuro è una parte di Internet accessibile tramite software di rete specializzato che consente agli utenti di navigare in modo anonimo mentre la loro attività è in gran parte irrintracciabile. Dati i maggiori poteri di sorveglianza dei governi – in particolare negli Stati Uniti dopo l'11 settembre – la rete oscura fornisce un ambiente attraente, redditizio e, per la maggior parte, sicuro per i trafficanti di droga illegali.

Il professor Talis Putnins, coautore di un influente rapporto dell'Università di Tecnologia di Sydney sulla criptovaluta e le droghe illegali, ha detto a Cointelegraph che le criptovalute hanno avuto un grande impatto sul modo in cui vengono acquistate le droghe:

“Le criptovalute hanno radicalmente trasformato il modo le droghe illegali vengono acquistate e vendute, spostando gran parte dell'attività da un mercato fisico "on the street" basato sul denaro ad un mercato online. Uno è una piattaforma di comunicazione anonima, fornita da darknet e sostenuta da TOR (un protocollo di comunicazione anonimo). E il secondo pezzo importante era un modo anonimo o privato di effettuare pagamenti digitali che era difficile da rintracciare dalle autorità. Questo è il ruolo svolto dalle criptovalute. Pertanto, sono parte integrante del commercio di droghe online. "

D'altra parte, il portavoce di Europol Jan Op Gen Oorth ha espresso l'opinione che la natura trasparente della criptovaluta rende le transazioni più facili da rintracciare rispetto a quelle che coinvolgono contanti: [19659010] "Il pagamento di farmaci che utilizzano criptovalute ha naturalmente più senso rispetto, ad esempio, ai bonifici bancari. D'altra parte, la maggior parte delle transazioni di criptovaluta sono molto meglio rintracciabili a causa della loro natura intrinsecamente trasparente rispetto ai contanti. "

Quanto è diffusa la criptovaluta nelle vendite illegali di droga?

In virtù della loro natura non spiegabile, è difficile stimare l'esatta quota di mercato delle criptovalute nel commercio illecito. Il rapporto della University of Technology Sydney stima che circa il 46% delle attività illegali all'anno sia associato a Bitcoin. Mentre è giusto notare che questa cifra non rappresenta da sola la vendita illegale di droghe, il rapporto ha scoperto che Bitcoin è la criptovaluta più comunemente usata per l'acquisto di droghe su darknet. Putnins ha anche osservato a Cointelegraph che, sebbene sia aumentato l'uso di Bitcoin per scopi illegali, anche le transazioni legali che usano la criptovaluta sono in aumento:

"Ciò che la nostra ricerca mostra è che il valore in dollari dell'attività illegale in Bitcoin ha continuato a aumento, così come il numero di utenti Bitcoin coinvolti in attività illegali, questi tassi di crescita sono stati recentemente superati dalla forte crescita degli utenti legali, in gran parte speculatori. Di conseguenza, le percentuali o le quote di attività Bitcoin coinvolte in attività illegali sono diminuite negli ultimi anni. Pertanto, mentre il mercato nero online ha continuato a crescere, le criptovalute vengono sempre più utilizzate per motivi legittimi. "

Un rapporto congiunto tra Europol e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha rilevato che rispetto all'annuale valore al dettaglio del mercato europeo della droga, i volumi di vendita di darknet sono ancora modesti ma hanno il potenziale per crescere. Il Global Drugs Survey del 2019 rileva un massimo storico del 27,1% dei consumatori di droghe intervistati che hanno ottenuto sostanze illegali per la prima volta tramite la darknet negli ultimi 12 mesi, rispetto al 19,9% dell'anno precedente, il che evidenzia la tendenza della crescente digitalizzazione del commercio di droga.

Inoltre, secondo il Global Drugs Survey, la pronta disponibilità di farmaci su darknet acquistabili tramite criptovaluta ha aumentato il loro uso e li ha resi più attraenti per coloro che considerano il primo utilizzo:

"Oltre un quarto dei partecipanti la segnalazione dell'uso del mercato darknet negli ultimi 12 mesi ha iniziato il loro utilizzo nell'anno 2018: ovvero erano nuove reclute per il darknet. Questi dati confermano che i mercati darknet continuano ad attrarre nuovi partecipanti e che sono attori sempre più significativi nella vendita di distribuzione di farmaci illeciti e soggetti a prescrizione medica. "

In che modo la criptovaluta si confronta con altri metodi di pagamento per i farmaci?

Prima di Con l'avvento delle criptovalute, la liquidità è stata in gran parte considerata il mezzo più anonimo per effettuare transazioni illecite, in quanto è in gran parte irrintracciabile. Tuttavia, anche se la popolarità di Bitcoin cresce, il denaro sembra ancora mantenere il suo ruolo centrale nel facilitare i guadagni criminali.

Nel suo rapporto, Europol nota che ciò accade per diversi motivi. Il primo dei quali è che i contanti sono un metodo di pagamento collaudato che è stato usato per secoli. Di conseguenza, esistono metodi consolidati per il riciclaggio di denaro contante. Un altro vantaggio che il denaro ha rispetto alle sue controparti digitali è il fatto che è altrettanto non rintracciabile (ad eccezione dei numeri di serie) e anonimo pur essendo più facile da scambiare.

Correlato: Crypto vs. Contanti: in che modo i numeri si accumulano su droghe, armi e omicidi

La maggior parte – ma non tutti – gli scambi di criptovaluta e i fornitori di portafogli online richiedono almeno alcune procedure di base per conoscere il tuo cliente o KYC, al fine di confermare le identità dei loro clienti. Il rapporto Europol afferma che gli scambi di solito sono molto cooperativi quando si tratta di identificare i cattivi attori. Il denaro contante, d'altra parte, può essere scambiato fisicamente tra estranei e riciclato in qualsiasi numero di modi senza che le informazioni su coloro che sono coinvolti siano rese pubbliche.

Un rapporto di Ciphertrace ha scoperto che, mentre esiste una varietà di criptovalute utilizzate sui cosiddetti mercati oscuri, Bitcoin rimane la moneta preferita nel 76% delle transazioni. Questo forse non sorprende, considerando che Bitcoin è – in una certa misura – la criptovaluta più conosciuta e ampiamente accettata: il Litecoin viene utilizzato come utilizzato solo nel 7% dei casi, mentre le monete sulla privacy come Monero (XMR) sono citate solo come utilizzato nel 4% delle transazioni, contrariamente alla credenza popolare.

Il cambiamento più fondamentale che le criptovalute hanno portato sul mercato della droga è la pronta disponibilità di pagamenti elettronici anonimi. In precedenza, una droga il commercio dovrebbe avvenire tramite reti tradizionali offline, in cui i pagamenti sono stati effettuati tramite un trasferimento fisico di denaro, il che limita naturalmente l'accessibilità delle droghe illegali alle reti stabilite ed espone il tutto la catena di approvvigionamento e la struttura dei pagamenti a rischio di intercettazione da parte delle autorità. D'altro canto, i pagamenti digitali anonimi resi possibili dalle criptovalute sono particolarmente interessanti per gli spacciatori e svolgono un ruolo nella creazione di una rete sempre più ampia e sofisticata di mercati oscuri e di "commercio elettronico nero".

Secondo Tom Robinson, co-fondatore e capo scienziato della società di analisi blockchain Elliptic, i vantaggi dell'anonimato per gli spacciatori possono essere limitati dalla capacità di incassare i loro profitti criptati:

"La sfida per i trafficanti di droga è come incassare i proventi di le loro vendite. La maggior parte degli scambi di criptovaluta fanno uso di strumenti di monitoraggio delle transazioni di criptovaluta come Elliptic, che utilizzano l'analisi blockchain per determinare se i fondi provengono da fonti come mercati oscuri. "

Sebbene il rapporto di Ciphertrace abbia scoperto che una percentuale molto piccola di transazioni darknet coinvolge monete per la privacy , Robinson ritiene che siano comunque un ostacolo alla capacità delle forze dell'ordine di aiutare le vittime del crimine informatico, rispetto ai casi che coinvolgono altre criptovalute:

"Una tendenza che stiamo vedendo è l'accresciuta accettazione di monete sulla privacy come Monero nei mercati bui dove i narcotici sono disponibili per l'acquisto. La maggior parte dei nuovi mercati ora accetta pagamenti Monero, in genere insieme a Bitcoin. Ciò rappresenta una minaccia alla capacità delle forze dell'ordine di rintracciare questo tipo di attività e consegnare alla giustizia le persone coinvolte. "

Robinson ha spiegato a Cointelegraph via e-mail che mentre l'uso di Monero è in aumento, è sorpreso che non abbia interrotto la popolarità complessiva di Bitcoin nel commercio illegale:

“In primo luogo, ciò che è diventato evidente ed è leggermente inaspettato è che l'emergere di monete sulla privacy non ha influito eccessivamente sull'uso diffuso di Bitcoin meno anonimo nel commercio illegale. Le monete sulla privacy offrono molti vantaggi ai criminali, ma sembra che il "vantaggio del primo motore" del Bitcoin rende difficile sostituire ora che la sua adozione nei mercati bui è diventata diffusa. In parole povere, non è la migliore criptovaluta da utilizzare per il crimine, ma rimane comunque la più popolare. "

L'anonimato è una caratteristica fondamentale delle criptovalute che è stata celebrata e criticata allo stesso modo misura sin dalla loro invenzione. Tuttavia, le persone che acquistano e vendono farmaci con criptovaluta non sono così rintracciabili come potrebbero desiderare. La blockchain registra dettagli accessibili al pubblico su ogni transazione effettuata da un indirizzo a un altro. A meno che l'utente non ricicli la transazione attraverso una serie dei conti intermedi, sia l'origine che la destinazione della transazione possono essere facilmente scoperte, quindi gli indirizzi possono essere collegati a registri pubblici, come confermato da Robinson: [19659010] "Le criptovalute sono molto meno anonime e meno private di quanto sperano molte persone nel commercio di droga. I metodi analitici che abbiamo sviluppato per la blockchain Bitcoin consentono di identificare e monitorare gran parte dell'attività illegale. Le continue incursioni e repressioni da parte delle forze dell'ordine parlano anche della capacità delle autorità di tracciare almeno parte dell'attività illegale in Bitcoin e altre criptovalute. "

La criptovaluta è ancora una tecnologia giovane con un uso limitato. Sebbene possa rendere le transazioni più anonime dei bonifici convenzionali, il recupero delle criptovalute precedentemente utilizzate per scopi illegali rimane una procedura complicata e non sicura. Per questi motivi, è improbabile che la criptovaluta sostituisca completamente la liquidità come valuta di scelta per attività illegali in qualsiasi momento presto. Mentre l'opinione che la criptovaluta sia solo un sistema di pagamento come un altro può essere più o meno corretta, il suo anonimato lo rende innegabilmente più attraente per le persone che desiderano acquistare o vendere droghe illegali. Tuttavia, man mano che i progressi della tecnologia e le criptovalute anonime diventano più ampiamente accettate, le monete per la privacy hanno il potenziale per influenzare in modo significativo la struttura e lo sviluppo dei mercati oscuri e il commercio illecito di droghe.

About CryptoNews

Check Also

Primi 5 attori di crittografia: XTZ, LINK, BTC, BCH, XMR

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono esclusivamente quelle dell'autore e non riflettono necessariamente …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *